avvocato italiano argentino Nestor Marcelo RamosOperaio edile condannato per riciclaggio di denaro Base LazzaroSpecificato nei documenti relativi alla struttura finanziaria stabilita dal governo maltese rendere bianco lo sfondo da ex funzionari del governo Hugo Chavez e i politici italiani.
Gli atti sono pervenuti agli uffici della Corte Centrale dell’Istruzione n. 3 della Corte Suprema. Maria Dorton, In Spagna. Il giudice segue il percorso dell’istituto Caratteristiche di Columbus One, utilizzato per perpetrare frodi finanziarie a causa dello scandalo Venezuela. Questo era lo scopo del tempio Comprare case e hotel.
Il contenuto delle informazioni importanti è servito da pozzo per i gruppi italiani, compreso il “carattere italiano” di 59 anni. Aldo VentolaQuesto sarà legato alla raccolta fondi South Cross Chicawu plcBergamo si trova in Italia. Le sue società associate sono le stesse di Nestor Marcelo Ramos, Mason n. residente in 5.
Secondo un’indagine, i media spagnoli si sono espansi di fiduciaVentola in allegato Corruzione leghista italianaTieni traccia dell’acquisto di immobili di lusso a Marbella e Madrid.
Chi è Nestor Marcelo Ramos attaccato alla base di Lazaro?
giudice federale Sebastiano Casanello Ramos è stato incriminato nell’agosto 2021 per essere coautore in un caso di riciclaggio di denaro noto come Metodo di denaro gayAffiliato con Lázaro Báez per un importo totale di $ 55 milioni.
Nel contesto del suo sostegno, ha affermato di non essere a conoscenza dell’origine del denaro del cliente, che non è arrivato ai giudici della seconda corte Mariano Lawrence ed Eduardo Farah.
Quanto ai giudici, Ramos è intervenuto attivamente Incontro con la struttura legale, bancaria e finanziaria In Argentina e all’estero”, questo il numero di Pace.
Ramos è stato condannato nello stesso anno del processo Lazaro Baez è stato condannato a 12 anni di carcereCome i suoi figli, è stato accusato di avere conti in Svizzera. I giudici Nestor Costabel, Gabriela Lopez Inegez e Adriana Palioti hanno firmato il verdetto. Ma ora la palla è in Cassazione ed è tempo di riconsiderare la sentenza.
Qual è la società del nord, è stata accusata di corruzione e acquisto di immobili di lusso
Tracce di giustizia legano Aldo Ventola alla Lega Nord, che ha speso insostenibili 49 milioni di euro in spese elettorali. Per questo motivo il fondatore Umberto Bossi si ritirò.
Un rapporto preparato dai funzionari di Malta descrive l’acquisizione di immobili di lusso da parte di Columbus One, i leader dei fondi Southern Cross Chicago PLC. Ventola, dal canto suo, avrebbe pagato 14,5 milioni di euro.
Alla luce delle informazioni di cui sopra, La Commissione ritiene che l’attività di Southern Cross Chicaw PLC sia illegale e altamente probabile che venga utilizzata per attività criminali, compreso il riciclaggio di denaro.‘, dicono da Malta.
Nel 2018, l’Unità per i crimini economici e finanziari ha arrestato i detentori di Columbus in Spagna e ha aggiornato 130 proprietà che avevano occupato per 3 anni.
GI/ED
“Lettore. Appassionato di viaggi esasperatamente umile. Studioso di cibo estremo. Scrittore. Comunicatore. “