Sandnes Sparebank non accetta una multa di $ 1 milione da PST – E24

VG ha scritto questo all’inizio di questa settimana, lo stesso giorno in cui Sandnes Sparebank ha annunciato la stessa multa.

– In effetti, il consiglio di amministrazione della banca ha deciso di non approvare la sanzione. L’autorità giudiziaria è stata informata di questo e il caso è ora in fase di valutazione, ha detto a E24 l’avvocato di Sandnes Sparebank, Gunnar Holm Ringen.

La banca ha scritto in un comunicato che non era d’accordo con la multa perché “il conto del cliente era coperto da procedure interne che rendevano i fondi sul conto del cliente non disponibili per l’avvocato e il cliente, i depositi sono stati approvati da Okokrim e non ci sono chiari normative in materia di conti clienti e sanzioni pecuniarie”.

Sparebanken afferma che Krekar non aveva un conto o era un cliente della banca.

“La banca ritiene che sia importante in linea di principio che il settore finanziario ottenga una valutazione legale del caso perché le normative relative ai conti dei clienti e alle sanzioni finanziarie non sono chiare”, ha scritto la banca nel rapporto.

– PST può confermare che Sandnes Sparebank non sposa la multa e siamo stati informati. Abbiamo anche riferito all’Ufficio del Procuratore Nazionale. La questione sarà esaminata più dettagliatamente in un secondo momento, afferma il consigliere speciale Annette Aamodt di PST.

trasferimento di denaro

Il caso riguarda un trasferimento di fondi all’ufficio dell’avvocato Bringar Melling e un conto cliente contrassegnato come “Najmuddin Faraj Ahmed” nel maggio 2019.

Questo è successo prima che Krekar fosse condannato a 12 anni di carcere in Italia e consisteva in denaro raccolto che doveva essere pagato dall’avvocato italiano di Krekar, Vittorio Plati. In primo piano in un numero pubblicato da NRK in può essere.

Contrariamente a quanto ipotizzato dalle autorità norvegesi, Krekar non riceve assistenza legale gratuita. Prima respinge la sua richiesta di gratuito patrocinio in Norvegia, poi manda l’uomo in Italia. Poi i soldi raccolti in Italia verranno sequestrati. Ecco, stai facendo il possibile per aiutare a completare l’omicidio, ha affermato l’avvocato Bringar Melling NRK in quel momento.

Najmuddin Faraj Ahmed, meglio conosciuto come Mullah Krekar, è stato incriminato insieme ad altri cinque con l’accusa di pianificazione terroristica. Nel luglio 2019 è stato condannato a 12 anni di reclusione presso il tribunale di Bolzano in Italia.

ancora in conto

Secondo le informazioni di VG, deve essere passato 1 mese di luci rosse lampeggianti intorno a questo account fino a quando non è stato congelato nel 2019.

I fondi sono stati resi disponibili immediatamente e il conto è stato tecnicamente bloccato nel sistema dopo un buon mese, ha detto lunedì il CEO Trane Stangeland della Sundance Savings Bank di VG.

Si parla di più trasferimenti di denaro sul conto in un periodo di tempo più breve nella primavera del 2019. La banca ha confermato che il conto è ancora bloccato e che il denaro è sul conto.

– Stangeland ha affermato che i regolamenti richiedono solo il blocco delle transazioni in uscita.

Lista del terrorismo delle Nazioni Unite

Il trasferimento di denaro è stato contrassegnato automaticamente nei sistemi della banca a seguito della presenza di Krekar nell’elenco delle persone legate ad al-Qaeda del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite dal 2006.

È estremamente raro che le banche ottengano effettivamente un punteggio in queste liste di sanzioni. Per Sundance Spary Bank, questa è la prima volta che la banca subisce un tale colpo, ha affermato Stangeland.

Ecocrime, che secondo la banca è “l’autorità competente più vicina in questo tipo di casi”, è stata prontamente contattata da Sandnes Sparebank.

I regolamenti in materia di sanzioni pecuniarie e conti dei clienti non sono del tutto chiari. Pertanto, abbiamo immediatamente contattato Okokrim quando abbiamo ricevuto questo pagamento sospetto e abbiamo seguito tutti i consigli forniti. A questo proposito, la banca ha immediatamente confermato che non era possibile trasferire o prelevare fondi dal conto di questo cliente, ha affermato Stangeland.

Recensito da Finanstilsynet

Secondo il servizio di sicurezza della polizia, il conto non è stato congelato abbastanza rapidamente.

– Abbiamo eseguito le azioni in linea con il consiglio di Okokrim, ma tecnicamente nel sistema i fondi non sono stati congelati in tempo secondo il PST. Ma abbiamo implementato altre misure che hanno reso il denaro non disponibile per l’avvocato e il cliente dell’avvocato, ha detto Stangland.

L’avvocato della polizia Haris Hrenovica ha dichiarato lunedì a PST VG che è stata Finanstilsynet a denunciare la questione e che il caso è stato successivamente valutato da PST. La Procura nazionale ha disposto una multa.